Понад $1,4 млн, €647 тисяч і 35,5 млн грн готівки: БЕБ та ОГП викрили мережу з конвертації коштів через криптовалюту
За даними слідства, через організовану мережу щомісяця проходило близько 500 млн грн, а загальний обсяг фінансових операцій сягнув 23,5 млрд грн
Про це повідомляється на сайті Офісу Генерального прокурора.
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора детективи Бюро економічної безпеки України викрили діяльність злочинної організації, яка, за версією слідства, допомагала підприємствам переводити безготівкові кошти в готівку через мережу фіктивних компаній та операції з криптовалютою.
Організація діяла з серпня 2023 року до вересня 2026-го та об’єднувала понад 30 осіб. Її учасники мали розподілені функції — від пошуку підставних директорів і ведення бухгалтерії до управління криптогаманцями та доставки готівки замовникам.
За даними слідства, щомісяця через «конвертаційний центр» проходило близько 500 млн грн, а загальний обсяг проведених фінансових операцій становив 23,5 млрд грн.
Учасники схеми знаходили людей у скрутному матеріальному становищі та реєстрували на них підприємства і ФОП, які фактично не здійснювали господарської діяльності. На рахунки цих компаній надходили кошти від підприємств реального сектору нібито за товари або послуги. Як вважають правоохоронці, такі операції використовувалися для формування безпідставного податкового кредиту та ухилення від сплати податків.
Надалі кошти конвертували у криптовалюту Tether (USDT) та переказували на спеціально створені криптогаманці. Через підконтрольну мережу онлайн- та офлайн-обмінників криптовалюту обмінювали на готівку, яку кур’єри доставляли замовникам. За свої послуги учасники отримували від 1,5% до 3,5% суми конвертації.
Для приховування діяльності, за даними слідства, використовували VPN-сервіси, іноземні SIM-карти та понад 30 закритих Telegram-груп. Окремі учасники контролювали банківські рахунки, виготовляли підроблені документи та координували рух коштів.
18 вересня детективи БЕБ провели 50 обшуків за місцями проживання учасників організації та в офісних приміщеннях.