У Луцьку поліція викрила шахрайський кол-центр на 60 операторів

Правоохоронці запобігли роботі кол-центру, оператори якого планували виманювати гроші у громадян України та ЄС під виглядом інвестицій у криптовалюту, цінні папери та валютні ринки

Про це повідомляється на сайті Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними правоохоронців, у Луцьку функціонував офіс із 60 робочими місцями, роботою якого через довірених осіб керували організатор та його спільники зі Львова. Оператори мали телефонувати потенційним потерпілим, представлятися фінансовими аналітиками, брокерами або представниками міжнародних інвестиційних компаній і переконувати їх вкладати кошти.

Для створення ілюзії прибуткових інвестицій клієнтам планували показувати на спеціально створених торгових платформах штучне зростання балансів та нібито успішні біржові операції. Потім людей мали схиляти до внесення дедалі більших сум, а в окремих випадках — до оформлення кредитів.

Коли потерпілі намагалися б забрати гроші, оператори мали вимагати додаткові платежі під виглядом податків, страхових внесків або комісій за транзакції. Після отримання коштів або відмови клієнта платити його обліковий запис планували блокувати. Насправді гроші мали одразу переводитися на підконтрольні транзитні криптогаманці.

Під час обшуків правоохоронці вилучили близько $30 тисяч, 468 мобільних телефонів, 214 SIM-карт українських та іноземних операторів, понад тисячу одиниць комп'ютерної техніки та 193 пристрої з інформацією. Також вилучено мережеві накопичувачі, обладнання відеоспостереження, автомобіль Lexus і чорнові записи із заготовленими текстами іноземними мовами.

Загальну орієнтовну вартість вилученого майна та техніки правоохоронці оцінюють у 10 млн грн. Наразі встановлюються всі особи, причетні до діяльності кол-центру, та можливе коло потерпілих. Досудове розслідування триває.

Важливо: на момент публікації повідомлення про підозру конкретним особам у матеріалі поліції не йдеться; правоохоронці лише встановлюють причетних, тому твердження про їхню вину не є встановленим судом фактом.