На Одещині судитимуть чоловіка, який за $200 погодився стати фіктивним директором агрокомпанії

33-річний уродженець Львівщини зареєстрував на своє ім’я підприємство та підписав неправдиві документи, не маючи наміру фактично ним керувати

Про це повідомляє Територіальне управління БЕБ в Одеській області.

За даними детективів, у жовтні 2023 року чоловік погодився за $200 стати формальним засновником і директором підприємства, хоча не планував займатися його діяльністю. Для державної реєстрації він надав власні документи та підписав підготовлені іншими особами папери із завідомо неправдивими відомостями.

Компанію зареєстрували в Одесі, визначивши основним видом її діяльності вирощування зернових, бобових та олійних культур. Водночас фігурант фактично не керував підприємством: не укладав договорів, не розпоряджався банківськими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не подавав податкової звітності та не здійснював іншої фінансово-господарської діяльності.

За інформацією БЕБ, оформлення компанії на підставну особу дозволило іншим учасникам схеми використовувати її у незаконній діяльності, пов’язаній з ухиленням від сплати податків. Через аграрне підприємство, за версією слідства, також проводили конвертацію безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.

Чоловікові повідомили про підозру за частиною 2 статті 205-1 Кримінального кодексу України — внесення завідомо неправдивих відомостей до документів для державної реєстрації юридичної особи та їх умисне подання, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Матеріали щодо інших осіб, які, за даними БЕБ, здійснювали фактичний контроль над підприємством, розслідуються в окремому кримінальному провадженні.

Процесуальне керівництво у справі здійснювали прокурори Одеської обласної прокуратури.

Водночас відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.